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淮北破获大型虚假交易平台诈骗案抓获涉案嫌疑人40余人

发布时间:2021-01-08 19:23:29 阅读: 来源:放料阀厂家

中安在线讯 据淮北新闻网报道, “微信偶遇白富美,带你投资挣大钱。”这么好的事情你信吗,信了,你就上当了。7月,市公安局相山分局破获一起网络虚假大宗商品交易平台诈骗案,抓获涉案嫌疑人40余人,预估该平台资金流近千万元。

案件的缘由始于2016年11月,市民孟某通过微信添加一名女性为好友,通过聊天,该女子引导其到一个名为“湖南中都大宗商品交易平台”,孟某前后共投资了30多万元;2017年3月,孟某发现其投资的30多万元亏损完;2017年5月下旬,孟某发觉可能被骗,到市公安局相山分局责任区一队报警。

相山分局责任区一队接警民警通过报案人所述的情况和提供的信息,认真研判,发现案件涉案情况复杂,于是上报分局,分局领导高度重视,成立专案组,并恳请市局相关部门协助支持。通过受害人孟某对嫌疑女子信息的提供,专案组民警查找到其个人真实信息,以及现居所在地――湖南长沙。为了摸清犯罪嫌疑人真实情况,6月初,第一批专案组成员到湖南长沙开展先期侦查。

“这不查不知道,一查吓一跳,这个诈骗团伙伪装成公司,诈骗嫌疑人均是上班‘白领’,还对外招聘员工,显得很‘正规’。”先期到达的侦查员通过侦查,发现案件比想象的更加复杂。为了进一步了解该“公司”内部情况,侦查员分别多次化身应聘人员,进入该“公司”内部应聘,为后期抓捕奠定了基础。

通过二十多天的调查,6月20日,市公安局相山分局刑警大队确定抓捕计划,实施抓捕。现场控制嫌疑人40余人,采取强制措施20余人,收缴作案电脑100余台,手机40余部,银行卡20余张。通过对犯罪嫌疑人电脑查询,该平台现已有1600名客户。6月27日,案件主犯易某在湖南被抓获,目前落实受害人20余人,确认涉案金额数百万元。

通过审讯了解,该平台由湖南籍男子易某和其妻子、妻妹、弟弟等家庭成员团伙私设的虚假商品交易平台,目前已存在两年,且曾经私设过该类平台4个。此类平台无任何合法资质,买空卖空。犯罪嫌疑人通过发放微博(认证大V)、微信、QQ工作账号进行虚假营销宣传,招募业务员、销售经理伪装女号,吸引对投资期货有兴趣的人员注册开户,并引导客户在平台内快速买出卖出、多手交易,赚取交易费,并通过后台操作,逐步榨干客户的投资金额。

目前,案件还在进一步侦查落实中。

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